İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında, devre mülk sahiplerini “yüksek kazanç vaadi” ile kandırarak yaklaşık 100 milyon TL’lik dolandırıcılık yapan suç örgütü deşifre edildi.
İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17’si tutuklandı. Emniyet birimleri, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün karmaşık dolandırıcılık yöntemlerini ortaya çıkardı.
Paravan Şirketlerle Güven Kazandılar, Kod İsim Kullandılar
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin tespitlerine göre, şüpheliler daha önce çalıştıkları devre mülk şirketleri sayesinde sahiplerin kişisel bilgilerine ulaştı. Ardından, yabancı uyruklu kişilerin adına alınmış telefon hatları ile mağdurlarla iletişim kuran örgüt üyeleri, kod isim kullanarak görüşmeler yaptı.
Mağdurlar, yurt içi ve yurt dışında yetkili firma olduklarına ikna edilerek, lüks oteller, toplantı salonları ve kiralanan ofislerde ağırlandı. Böylece dolandırıcılar kendilerini profesyonel ve güvenilir bir firma gibi tanıttı.
“Yabancılar 10 Kat Fazla Veriyor” Yalanıyla Yatırım Tuzağı Kuruldu
Dolandırıcılar, devre mülk sahiplerine, mülklerinin “yabancılar tarafından vatandaşlık için fahiş fiyatlarla alındığı” yönünde bilgiler verdi. Bu gerekçeyle, hisseli tapuların tek tapu haline getirilmesi gerektiğini belirterek, mağdurlardan 300 bin ile 750 bin TL arasında değişen tutarlarda ödeme talep ettiler.
Birçok mağdur, bu taleplere inanarak suç örgütünün hesaplarına para aktardı.
Kredi Puanına Bakma Bahanesiyle Cep Telefonundan Kredi Çektiler
Ödeme gücü olmayan mağdurlar ise farklı bir tuzağa düşürüldü. Örgüt üyeleri, kredi puanına bakmak bahanesiyle mağdurların cep telefonunu ele geçirdi, mobil bankacılık uygulamasına girerek haber vermeden yüksek meblağlarda kredi çekti ve parayı paravan şirketlerin hesaplarına aktardı.
100 Milyon TL’lik Vurgun, 300’ü Aşkın Mağdur
Polis ekipleri, örgütün yaklaşık 300 kişiyi bu yöntemle dolandırdığını ve 100 milyon TL’nin üzerinde haksız kazanç sağladığını değerlendiriyor. Paranın izini kaybettirmek isteyen zanlıların, paravan şirketler üzerinden döviz ve altın alımı yaptığı belirlendi.
Ayrıca, devre mülk alım satımı izlenimi verilen görüşmelerde resmi satış sözleşmesi yerine reklam sözleşmesi imzalandığı ortaya çıkarıldı.
Soruşturma Genişliyor
Savcılık soruşturmayı derinleştirirken, paravan şirketlerle bağlantılı isimler ve mal varlıklarına ilişkin detaylar inceleniyor. Emniyet yetkilileri, yeni mağdur başvurularının gelmeye devam ettiğini belirtiyor.