Deutsche Bank’ın Yetersiz Tedbirleri Cezayı Beraberinde Getirdi
ABD Merkez Bankası (Fed), kara para aklamayı önlemeye yönelik yeterli önlemleri almadığı gerekçesiyle Deutsche Bank ve ABD’deki iştiraklerine 186 milyon dolar para cezası verdi.
Yapılan Anlaşmaların İhlali: 186 Milyon Dolar Ceza
Fed’in açıklamasına göre, Deutsche Bank’ın “güvenli ve sağlam olmayan uygulamalar” nedeniyle, kara para aklamayı önlemeye ve yaptırımlara uyum kontrollerine ilişkin 2015 ve 2017 yıllarında yapılan anlaşmaların ihlal edilmesi nedeniyle bankaya 186 milyon dolar para cezası verildi.
Deutsche Bank’ın İç Kontrollerindeki Zafiyetler
Deutsche Bank’ın, anlaşmalar çerçevesinde yeterli ilerleme kaydetmediği ve Danske Bank’ın Estonya şubesine olan eski ilişkisine yönelik kara para aklama önleyici iç kontroller ve yönetişim süreçlerinde zafiyet gösterdiği belirtildi.
Ek ve Artırılmış Cezaların Tehdidi
Deutsche Bank’ın bu sorunları ele almaya öncelik vermesi gerektiğini vurgulayan Fed, bankanın güvenli ve sağlam olmayan uygulamalarını düzeltmemesi halinde ek ve artırılmış cezalarla karşılaşabileceğini ifade etti.
Deutsche Bank’ın Yanıtı
Deutsche Bank, Fed tarafından belirlenen eksikliklerin “yakın zamanda” giderilmesi konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Banka, “Son 2 yılda sağladığımız ivme göz önüne alındığında, düzenleyicilerimizin beklentilerini karşılamak için iyi bir konumda olduğumuza inanıyoruz.” dedi.
