Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan verilere göre, Türkiye mali suçlarla mücadelede uluslararası standartlara uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Özellikle yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede finansal işlemler hızla tespit edilip askıya alınıyor.
3,6 milyar liralık işlem askıya alındı
Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 2024 yılında 2,2 milyar liralık işlem ertelenirken, bu rakam yalnızca 2025’in ilk 7 ayında 3,6 milyar liraya ulaştı. Milli Piyango İdaresi (MPİ), 2024 yılında 232 bin 899, bu yılın ocak-ekim döneminde ise 69 bin 206 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinin erişime engellenmesi için BTK’ya bildirimde bulundu.
Küresel sağlayıcılara da erişim engeli getirildi
Bu yılın mayıs ayından itibaren yasa dışı bahis sitelerine oyun ve içerik sağlayan küresel firmaların sunucu ve bağlantı adreslerine erişim engeli getirilmeye başlandı. Mayıs–ekim döneminde 10 bin 519 sunucu adresi ile reklam ve yönlendirme yapan 1.473 internet sitesine erişim engeli kararı alındı. Bugüne kadar toplamda 419 bin 158 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
MASAK’tan kripto varlık işlemlerine sıkı denetim
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kapsamında yürütülen 5’inci tur değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. MASAK tarafından hazırlanan güncel Ulusal Risk Değerlendirmesi Belgesi ile birlikte, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanıyla Mücadele Strateji Belgesi de yayımlandı.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da “yükümlü” kabul edildi. MASAK’ın yayımladığı yeni genel tebliğ ile kripto varlık işlemlerine yönelik sıkılaştırılmış tedbirler devreye alındı. Bu sayede finansal sistemin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
