ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kapatılan Rus kripto borsası Garantex ve ruble destekli stablecoin A7A5 ile bağlantılı şirketler, kripto borsaları ve yöneticilere yaptırım uyguladı. Kuruluşlar, Moskova’nın uluslararası yaptırımları aşmasına yardım etmekle suçlanıyor.
Garantex’ten Grinex’e geçiş
2019’da kurulan ve bir dönem Estonya’da lisanslı olan Garantex’in, fidye yazılımı ve darknet faaliyetleriyle bağlantılı 100 milyon dolardan fazla işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Mart ayında ABD, Almanya ve Finlandiya polisinin iş birliğiyle Garantex’in internet alan adı kapatıldı ve 26 milyon dolar donduruldu. Yetkililere göre bu gelişme, operasyonlara devam etmek amacıyla halef şirket Grinex’in kurulmasını tetikledi.
OFAC, Grinex’in müşteri fonlarını Garantex’ten transfer ettiğini ve A7A5 token’ını kullanarak erişimi yeniden sağladığını bildirdi. A7A5, Kırgızistan merkezli Old Vector tarafından ihraç edildi ve A7 LLC adlı sınır ötesi ödeme platformunun Rus kullanıcıları için geliştirildi.
Devlet bankası ve yolsuzluk skandalıyla bağlantı
A7A5’in, Rusya’ya ait devlet bankası Promsvyazbank (PSB) tarafından desteklendiği, bankanın savunma sanayisini finanse ettiği gerekçesiyle yaptırım listesinde olduğu aktarıldı. Ayrıca token, 1 milyar dolarlık banka dolandırıcılığından hüküm giymiş Moldovalı siyasetçi Ilan Shor ile de ilişkilendiriliyor.
OFAC, Old Vector, A7 LLC ve alt şirketleri A71 ile A7 Agent’ı yaptırım listesine aldı. Böylece bu kuruluşlar ABD dolarına dayalı finans sisteminden çıkarıldı ve ABD vatandaşlarının bu şirketlerle ya da bağlantılı onlarca kripto adresiyle işlem yapması yasaklandı.
Yöneticilere ve bağlantılı şirketlere yaptırım
Garantex yöneticileri Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda ve Pavel Karavatsky de yaptırım listesine girdi. Mendeleev’in şirketleri InDeFi Bank ve Exved, yaptırımlı Rus işletmelerine kripto üzerinden ticaret imkânı sunmakla suçlandı.
Hazine yetkilileri, ABD Gizli Servisi ve FBI ile koordineli yürütülen bu adımın, fidye yazılımı ve yaptırım aşma amacıyla kullanılan dijital varlık kanallarını kesmeyi hedeflediğini vurguladı.
Hazine’nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı John K. Hurley, “Kripto para borsalarının kara para aklama ve fidye yazılımı saldırılarını kolaylaştırmak için kullanılması sadece ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda meşru dijital varlık hizmet sağlayıcılarının itibarını da zedeler” dedi.
Yaptırımları aşmak için kripto ödeme ağı
Blockchain analiz firması Elliptic, A7A5’in 2024 yılı Temmuz ayına gelindiğinde günde yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmine ulaştığını ve token’in “yaptırımları aşma planının” temelinde yer aldığını belirtti.
Bir diğer analiz şirketi Chainalysis, A7A5’in Temmuz ayına kadar toplam 51 milyar doları aşan işlem hacmine ulaştığını ve Rusya’ya yönelik artan yaptırımlar karşısında “kripto temelli yeni bir ödeme kanalı” sunduğunu raporladı.
