ABD Senatosundaki bir grup Demokrat tarafından yayımlanan raporda, dolara endeksli stablecoin Tether’ın (USDT) İran’ın uluslararası yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı finansal ağlarda önemli bir araç haline geldiği öne sürüldü. Tether ise İran bağlantılı yaklaşık 550 milyon dolarlık varlığın dondurulmasına destek verdiğini ve ABD makamlarıyla iş birliği yaptığını açıkladı.
Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi bünyesindeki Demokratlar tarafından yayımlanan raporda, İran’ın kripto para tabanlı bir “gölge bankacılık ağı” üzerinden önemli miktarda fon işlediği iddia edildi.
Raporda USDT’nin İran’ın Finansal Ağındaki Rolüne Dikkat Çekildi
Raporda, USDT’nin İran’ın yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı öne sürülen finansal sistem içerisinde önemli bir konuma geldiği savunuldu.
“USDT, İran’ın gölge bankacılık ağı içerisinde önemli bir finansal can simidi haline geldi.”
Raporda Tether’ın İran bağlantılı olduğu belirtilen bazı cüzdanları engellemekte yetersiz kaldığı ileri sürüldü. Şirketin bazı durumlarda cüzdanları dondurmasının haftalar sürdüğü, bazı taleplere yanıt vermesine rağmen ilgili cüzdanları kara listeye almadığı da iddialar arasında yer aldı.
Raporda ayrıca Tether’ın 2024 öncesinde terörle mücadele kurumları tarafından belirlenen cüzdanları kapsamlı ve tutarlı biçimde dondurmadığı ve yasa dışı faaliyetlerle açık şekilde bağlantılı olduğu öne sürülen cüzdanları proaktif biçimde engellemekte yetersiz kaldığı savunuldu.
İran Hükümeti İçin 2 Milyar Dolarlık İşlem Tahmini
Raporda İran hükümetinin USDT kullanarak gerçekleştirdiği öne sürülen işlemlerin toplam büyüklüğüne ilişkin genel bir rakam paylaşılmadı.
Bununla birlikte İran hükümetinin geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği tahminine yer verildi.
Rapor, İran’ın USDT kullanımını daha geniş kapsamlı bir kripto para ve yaptırım tartışmasının parçası olarak ele aldı. Demokrat senatörlerin hazırladığı belgede, kripto paraların ABD ve müttefiklerinin İran’ın bölgesel faaliyetlerine yönelik finansmanı engelleme girişimlerini zayıflattığı savunuldu.
Raporda Hamas ve USDT İddiası da Yer Aldı
Raporda, kripto para cüzdanlarına yönelik yeterli caydırıcılığın bulunmamasının kötüye kullanıma alan açtığı ileri sürüldü.
Bu kapsamda Hamas’ın Bitcoin ve farklı kripto para birimlerini kullanmaktan USDT’yi öne çıkaran bir yönteme yöneldiği iddia edildi.
Tether İran Bağlantılı 550 Milyon Dolarlık Varlığın Dondurulmasına Destek Verdiğini Açıkladı
Tether ise aynı gün yayımladığı açıklamada İran bağlantılı yaklaşık 550 milyon dolarlık varlığın dondurulmasına destek verdiğini bildirdi. Şirket, ABD makamlarının talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğini belirttiği çeşitli işlemleri de sıraladı.
Tether CEO’su Paolo Ardoino, yaptırımlardan kaçınma ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında ABD ve diğer ülkelerdeki yetkili makamlarla doğrudan koordinasyon içinde olduklarını söyledi.
“Hükümetler yaptırımlardan kaçınma ve terörün finansmanını engelleme çalışmalarını yoğunlaştırırken, yasa dışı fonların tespit edilip dondurulabilmesine yardımcı olmak için ABD’deki ve dünyanın farklı bölgelerindeki yetkililerle düzenli ve doğrudan koordinasyon içinde olmaya devam ediyoruz.”
Senato Demokratlarının raporundaki iddialar ile Tether’ın açıklaması, stablecoinlerin uluslararası yaptırımların uygulanmasındaki rolü ve kripto şirketlerinin yasa dışı işlemlere karşı alması gereken önlemler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
