İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto varlık platformu CoinO’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, MASAK raporlarında yer alan dikkat çekici tespitler kritik rol oynadı.
Para girişinde olağanüstü artış
Soruşturma dosyasına göre CoinO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş’nin hesap hareketlerinde 2025 yılıyla birlikte sıra dışı bir yükseliş gözlendi. Şirketin 2024 Temmuz–Aralık dönemindeki 211,5 milyon TL’lik para girişinin, yalnızca 2025 Ocak–Mayıs döneminde 11,9 milyar TL’ye ulaşması dikkat çekti. Bu ani artış, soruşturmanın merkezindeki en önemli unsurlardan biri oldu.
Milyarlarca liralık aktarım ve şüpheli ilişkiler
MASAK raporunda, CoinO hesaplarından toplam 12,3 milyar TL’nin farklı tüzel kişiliklere —kripto platformları dahil— transfer edildiği, ayrıca 282,9 milyon TL’nin bireysel hesaplara yönlendirildiği belirtildi. İncelemelerde 23 Temmuz 2025’e kadar platform üzerinden 769,7 milyon USDT giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış yapıldığı kaydedildi. Bu işlemler arasında, 330,7 milyon USDT’nin herhangi bir platformda kaydı bulunmayan cüzdanlara gönderildiği tespit edildi.
802 kullanıcıdan 645’i suç bağlantılı
Rapordaki en çarpıcı bulgulardan biri ise CoinO ile para trafiği bulunan 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka-kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla irtibatlı olduğunun ortaya çıkması oldu.
Yurt dışına ve kayıtsız cüzdanlara para aktarımı
Değerlendirmelere göre yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirler CoinO aracılığıyla kripto varlığa dönüştürülerek yurt dışındaki platformlara ve kaydı bulunmayan cüzdanlara aktarılıyor; böylece Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği değerlendiriliyor.
22 şüpheli belirlendi 17 kişi gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında İstanbul, Hatay, Kocaeli ve yurt dışında toplam 22 şüpheli tespit edildi. 14 Kasım 2025’te düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan bir kişi için çalışmalar devam ediyor. İki şüphelinin hâlihazırda cezaevinde bulunduğu kaydedildi.
10 araç ve 7 gayrimenkule el konuldu
Operasyon kapsamında şüpheli şahıslar ve yakınlarına ait yaklaşık 637 milyon TL değerindeki 10 araç ve 7 gayrimenkule el konuldu. Ayrıca CoinO A.Ş’nin de aralarında olduğu 16 şirket hakkında tedbir kararı uygulanırken, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için CoinO’ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
