kara para aklama Haberleri

PAYCO Elektronik Para AŞ hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 11 şüpheli gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Başsavcılığı, CoinO kripto platformuna yönelik soruşturmada 11,9 milyar TL’yi aşan şüpheli para hareketlerini ortaya çıkardı. 22 şüpheli belirlendi, 10 araç ve 7 gayrimenkule el konuldu, CoinO’ya TMSF kayyum atandı.

Can Holding soruşturması, Tekfen Holding’i de vurdu. Tekfen, Can Grubu’nun %17,56’lık ortaklık paylarına el konulduğunu borsaya duyurdu.

1MDB skandalı kapsamında Malezya, İngiliz bankası Standard Chartered’a 2,7 milyar dolarlık dava açtı. Banka, kara para aklamaya yardım etmekle suçlanıyor.

Dilan ve Engin Polat’a ait lüks araçlar, TMSF tarafından bugün İstanbul’da açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı. Detaylar haberimizde.

AUSTRAC, kripto para ATM sağlayıcılarını AML/CTF kontrollerine uymadıkları gerekçesiyle uyardı. Uygunsuzluklar nedeniyle daha sıkı denetimler ve cezai yaptırımlar gündemde.

Kanadalı TD Bank, kara para aklama davasında 3 milyar dolar ceza ile sarsıldı. Bu şok gelişme, bankacılık sektöründe büyük yankı uyandırırken, TD Bank’ın geleceği hakkında endişeleri artırıyor.

Dünyanın en büyük botnet ağı olan 911 S5 çökertildi! Siber suçluların kabusu sona erdi. Detaylar haberimizde.