İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma başlattı. Şirket yetkilileriyle birlikte toplam 11 şüpheli, jandarma ekiplerince İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
MASAK ve Merkez Bankası raporları kritik rol oynadı
Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK analiz raporunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri sonucu elde edilen gelirlerin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu işlemlerin, çok sayıda yerli ve yabancı şirket aracılığıyla aklandığı belirtildi.
Örgütlü yapı iddiası
Savcılık açıklamasına göre deliller, şirket bünyesinde hiyerarşik bir suç örgütü bulunduğunu ortaya koyuyor. Bir örgüt elebaşı, üç yönetici ve talimatla hareket eden yedi örgüt üyesinden oluşan yapılanmada, yüksek riskli ve suç bağlantılı pek çok finansal hareket belirlendi. Yetkililer, bu faaliyetin bireysel değil örgütlü şekilde yürütüldüğünü vurguladı.
Mal varlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tedbir uygulanarak el konuldu. Soruşturmanın mali güvenliği korumak ve suç gelirlerinin sisteme girişini önlemek amacıyla titizlikle sürdüğü ifade edildi.
Soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceği ve elektronik para sektöründe yeni düzenlemeler gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. Elektronik para şirketleri hakkında sizce daha sıkı bir denetim mekanizması kurulmalı mı?
