1MDB yolsuzluk skandalı, küresel bankacılık sistemini sarsmaya devam ediyor. Malezya, 1MDB fonundan usulsüz şekilde aktarıldığı iddia edilen milyarlarca doları geri alabilmek için İngiliz bankası Standard Chartered’a karşı 2,7 milyar doları aşan yeni bir dava açtı. Singapur’da açılan davada, banka kara para aklamaya aracılık etmekle ve kontrol sistemlerinde ciddi eksiklik göstermekle suçlanıyor.
100’den Fazla Şüpheli Transferin İzin Belgesi StanChart’ta
Davaya göre, 2009 ile 2013 yılları arasında StanChart, 1MDB’den çalınan paraların aklanmasına olanak tanıyan 100’den fazla iç transferi gerçekleştirdi. Bu durum, banka sisteminin fonların izi sürülemeyecek şekilde dağılmasına zemin hazırladığı yönünde yorumlandı. Davacılar, bu işlemler aracılığıyla çalınan paraların gizlenmesinde bankanın aktif rol oynadığını öne sürüyor.
Banka Tüm Suçlamaları Reddediyor
Financial Times’a konuşan Standard Chartered yetkilileri, henüz resmi dava belgelerini almadıklarını ifade ederek tüm iddiaları kesin bir dille yalanladı. Davacı tasfiye memurlarını “meşru bir işi olmayan sahte şirketler” olarak nitelendiren banka, kendini kararlılıkla savunacaklarını ve AML (kara para aklamayla mücadele) standartlarına büyük yatırımlar yaptıklarını vurguladı.
1MDB Skandalı Tüm Zamanların En Büyük Finansal Suistimallerinden
Malezya’nın kamu varlık fonu 1MDB’deki yolsuzluk, sadece Malezya’yı değil, uluslararası finans sistemini de derinden etkiledi. ABD’li yetkililere göre, Malezyalı finansçı Jho Low’un yönettiği planlarla fondan en az 4,5 milyar dolar çalındı. Dönemin başbakanı Najib Razak suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. Skandalın merkezinde yer alan bir diğer isim, eski Goldman Sachs yöneticisi Tim Leissner ise iki yıl hapse mahkûm edildi.
Singapur’un İmajı da Zedelendi
Singapur, 1MDB fonlarının dağıtımı için kullanılan ana merkezlerden biri olarak dikkat çekti. Bu durum, finansal şeffaflığı ve hukukun üstünlüğü ile tanınan şehir devletin itibarına ciddi zarar verdi. Olay sonrasında Singapur Para Otoritesi, StanChart da dahil olmak üzere birçok bankaya toplamda milyonlarca dolarlık para cezası kesti. MAS, StanChart’ın yalnızca 2010–2013 yılları arasında AML kurallarını 28 kez ihlal ettiğini tespit etti.
İran Yaptırımı İhlalleriyle Açılan Ayrı Dava Devam Ediyor
Standard Chartered ayrıca İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla açılan 1,5 milyar sterlinlik başka bir dava ile de mücadele ediyor. 2019 yılında İngiltere ve ABD’li otoritelerle yapılan anlaşma kapsamında banka, 1,1 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Ancak Londra’da devam eden dava, iddiaların bankanın itiraf ettiğinden çok daha kapsamlı olduğunu ortaya koyabilir.
